广东省一人向地下银行转了425万元人民币（874000美元） ， 然后将钱汇给亲戚的海外账户购买房产 。 监管机构称 ， 他被罚款34万元 。

在浙江省 ， 一家地下银行被用来向海外银行账户转账1300万元 ， 用于支付住房抵押贷款和其他费用 。 那个人被罚款65万元 。

在广东省 ， 共有33个人的5万美元配额合并 ， 以转移120万英镑（220万美元）到国外购买海外房产 。 那个人被罚款53万元 。 10月 ， 一名香港公民被罚款153万元 ， 他用地下银行转账1700万元 ， 然后将资金转入海外账户购买房产 。

案件发生在8月份的23起外汇违规事件中 ， 其中四个涉及海外房地产交易 。 武汉一家公司在向海外转账454万美元后被罚款218万元 。