杜庆达不断向上级检察院、信访部门等实名举报 , 始终没能推动案件的进展 。就在近乎想要放弃之际 , 11月20日晚 , 杜庆达意外接到了殷都区公安民警的电话 。
这起沉寂八年的百万诈骗案 , 逐渐开始浮出水面 。
十年前的百万交易
11月20日上午 , 杜庆达在手机上无意间看到河南安阳“狗咬老人”的新闻 。“我当时看到涉事人是李小迎和王新刚 , 先是愣了一下 , 然后仔细看了内容才确信 , 这个事件中的牵狗的李小迎就是诈骗了我100万现金的人 。”杜庆达看到网络都在关注这个事件和当事人 , 心想自己上访申诉了八年都没有取得进展的案件 , 或许会迎来再次调查的希望 。
时间回到十年前 , 在新疆乌鲁木齐做生意的杜庆达投资240万元 , 在浙江开设了一家电玩城 。2011年3月21日 , 这家电玩城存在不法行为 , 作为法定代表人的杜庆达因涉嫌赌博罪被浙江淳安县公安局刑事拘留 。
杜庆达
丈夫被困囹圄 , 妻子孙秀明急着四处“找熟人” 。此时 , 在河南安阳市工作的亲戚介绍称自己认识的安阳李小迎“有关系” 。
2011年4月初 , 孙秀明飞往郑州 , 在机场见到亲戚和李小迎 。“李小迎说能短时间内让我丈夫出来 。当时她也没说要钱 , 等办好了让我丈夫出来再答谢 。”孙秀明返回不久后 , 亲戚以“李小迎去交保释金”为由 , 告知她需要汇100万元 。很快 , 她将这笔钱转至亲戚银行卡 。
这名亲戚告诉采访人员 , 他当时将上述银行卡通过另外一个中间人转交给了尚在天津的李小迎 。汇款后 , 孙秀明时常打电话催问丈夫的事情进展 。直至一个月后 , 杜庆达也没能回家 , 后来被判处有期徒刑 。孙秀明和家人发觉事情不对劲 , 联系亲戚说不想让李小迎办了 , 退钱 。多次沟通无果后 , 2011年10月 , 孙秀明再次与亲戚和李小迎见面 。李小迎告诉她可以退70万元 。孙秀明同意后 , 此后却很难联系上李小迎 。
上述亲戚还向采访人员证实 , 他所找的李小迎就是“狗咬老人”事件中牵狗的女子 , “她丈夫是王新刚” 。11月21日 , 采访人员就此事致电李小迎在企业信息查询平台所留电话 。接电话女子称并非李小迎本人 , “我知道那件事(狗咬老人)的细节 , 但不清楚诈骗一事 。”
反复退查两次又补证的案子
杜庆达在狱中得知妻子被骗经过 。因考虑到妻子是一个农村妇女 , 还要照顾上小学的孩子 , 就没让其再奔波 。直至自己出狱后 , 他开始找亲戚和李小迎 , 始终没能见到李小迎本人 。2012年12月 , 他向安阳市公安局殷都分局报案 。
杜庆达向采访人员出示 , 殷都公安分局提请殷都区人民检察院批准逮捕书的复印件 , 其显示 , 犯罪嫌疑人李小迎涉嫌杜庆达被骗一案 , 经审查后立案侦查 , 于2013年1月20日抓捕归案 。经依法侦查查明 , 2011年4月李小迎以帮杜庆达办理取保候审或判缓刑为由 , 诈骗受害人杜庆达的爱人孙秀明100万元 。依据相关法规 , 犯罪嫌疑人李小迎涉嫌诈骗罪 , 特提请批准逮捕 。
据另外一份“殷公刑诉字【2013】0010号”起诉意见书复印件 , 2013年2月6日殷都区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人李小迎 。涉案的100万元中 , 李小迎除支付杜庆达的辩护律师费等费用 , 共诈骗现金为88万余元 。2013年4月 , 殷都公安分局将上述案件侦查终结 , 认定上述犯罪事实的证据有报案记录、证人证言、银行查询记录、抓获证明、嫌疑人供述 。其犯罪事实清楚 , 证据确实、充分 , 足以认定 , 并移送殷都区人民检察院审查起诉 。
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