单位：元
注：18苏宁03本期债券的期限为5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 。本期债券的兑付日期为2023年6月15日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年6月15日 。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息 。
2、项目可行性和效益分析
公司于2018年度累计公开发行公司债券余额100亿元，截至本公告日，公司通过使用自有资金偿还公司债券和购回注销公司债券，剩余尚未偿付债券余额面值仅299,448.56万元（不含利息） 。本次公司通过使用募集资金偿还到期公司债券18苏宁03和18苏宁04，将有助于减少公司有息负债，改善公司负债规模，保障投资人利益 。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事审阅《关于变更部分募集资金用途的议案》，独立董事独立意见如下：
（1）公司将非公开发行股票募集资金投资项目之新增区域配送中心建设项目（二）部分募集资金用于偿还公司债券项目，将有助于减少公司有息负债，改善公司财务结构 。
（2）本次变更部分募集资金用途，已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求 。
因此，公司独立董事一致同意本次变更部分募集资金用途，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议 。
（二）监事会意见
公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，经审核，监事会成员一致同意公司将新增区域配送中心建设项目（二）部分募集资金用于偿还公司债券项目 。本次变更部分募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率，有助于减少公司负债规模，改善财务结构，符合公司及全体股东的利益 。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定 。该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议 。
（三）保荐机构意见
保荐机构对苏宁易购拟变更部分募集资金用途的事项等进行了核查，发表意见如下：
1、上述事项已经苏宁易购董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意意见，尚需通过股东大会审议 。
2、苏宁易购将新增区域配送中心建设项目（二）部分募集资金用于偿还公司债券项目有助于提高募集资金使用效率，有助于减少公司负债规模，改善财务结构，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定 。
五、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事意见；
4、招商证券股份有限公司关于苏宁易购集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见 。
特此公告 。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2021年5月12日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-057
苏宁易购集团股份有限公司董事会关于
召开2021年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月28日 。
● 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统 。
● 为配合做好疫情防控工作，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会 。

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