证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-056
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2016年5月20日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,926,996,505股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.17元，股款以人民币缴足，共计募集货币资金人民币2,923,253.70万元，扣除与发行有关的费用及印花税人民币14,722.76万元（含税），募集资金净额为人民币2,908,530.94万元 。
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易 。
公司第七届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会就本次变更部分募集资金用途发表了同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司就本次变更部分募集资金用途发表了保荐意见，该议案还需要提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后方可实施 。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
新增区域配送中心建设项目（二）（以下简称“本项目”）为公司在大连、广州、海口澄迈、合肥、绍兴、襄阳、贵阳等7个市(县)建设7个区域配送中心项目，新建用房总建筑面积为1,607,451.97㎡，其中仓储面积1,496,406.42㎡，物流、售后及其他配套用房面积111,045.55㎡；同时新增仓库机械化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备 。依据项目建设内容、项目建设安排，本项目中工程规划建设期为2.5年，本项目全部达到预定可使用状态日期2022年末 。本项目预计总投资772,410.12万元，公司将分期予以建设，其中计划使用募集资金297,792.66万元，不足部分由公司自筹资金解决，截至2021年3月31日本项目募集资金累计投入145,829.58万元 。
本项目中大连二期、海口澄迈、合肥长丰、绍兴三期、襄阳高新完成项目建设并投入使用 。广州从化、贵阳高新正处于在建状态，截至2021年3月31日广州从化项目募集资金仅累计投入10,476.55万元，贵阳高新项目募集资金仅累计投入480.60万元 。
截至2021年3月31日，本项目剩余未使用募集资金151,963.08万元存放于公司募集资金监管银行专户中 。
（二）变更募投项目的原因
公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序开展募集资金投入，公司区域配送中心项目建设（二）部分物流项目已建成交付并投入运营，对于尚未投入运营的广州从化、贵阳高新物流项目，公司将依据项目属地业务的仓储及运力需求实施分批建设，若本次变更完成后，区域配送中心项目建设（二）剩余募集资金3,046.93万元将继续投入项目，不足资金由公司自有资金解决，公司近年来也在持续完善物流基础设施网络及服务网络的建设，通过与行业领先的不动产投资及运营机构合作，实现轻资产运营模式，加速资金循环，回笼资金支持公司物流仓储建设 。
为此，为进一步提升募集资金使用效率，公司计划变更募投项目用途用于偿还公司债券项目，将有利于减少公司有息负债，改善公司负债规模 。本次变更募集资金用途不会对公司业务发展带来不利影响 。
三、新募投项目可行性分析情况说明
（一）偿还公司债券项目
1、项目基本情况和偿还计划
偿还公司债券项目计划使用募集资金1,489,161,495.60元用于偿还公司18苏宁03、18苏宁04到期本息，于公司债券兑付日偿还，具体计划如下：

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