八、审议通过《公司未来三年股东分红回报规划(2015 年-2017
年)》
表决结果：9 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权
九、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权 。
十、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权 。
十一、审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权 。
十二、审议通过《公司 2014 年度内部控制审计报告》
表决结果：9 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权 。
十三、审议通过《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》
(一)基本情况
2014 年 11 月 4 日 ， 公司发布《重大事项停牌公告》(编号：
2014-26) ， 公司股票自2014年11月4日起停牌 。
为了促进公司的产业结构调整和升级转型 ， 提高公司的盈利能
力 ， 公司筹划本次重大资产重组事宜 ， 并于2014年11月13日发布了
《重大资产重组停牌公告》(编号： 2014-028) 。根据该公告 ，  公
司股票自2014年11月13日起停牌 ， 预计停牌不超过30天 。2014年12
月13日 ， 本公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(编号：
2014-033) ， 公司股票自2014年12月13日起继续停牌不超过30日 。
2015年1月13日 ， 本公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》
(编号：2015-003) ， 公司股票自2015年1月13日起继续停牌不超过
30日 。2015年2月13日 ， 公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公
告》(编号：2015-011) ， 公司股票自2015年2月13日起继续停牌不
超过1个月 。2015年3月13日 ， 公司发布《重大资产重组进展暨延期
复牌公告》(编号：2015-016) ， 公司股票自2015年3月13日起继续
停牌不超过1个月 。
截至第七届第六次董事会会议召开日 ， 已初步确定本次重大资产
重组的基本内容如下：公司拟通过发行股份收购资产的方式 ， 向彭海
帆、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司等40名交易对方购买汉柏科
技有限公司(以下简称“汉柏科技”)的控股权 ， 同时向不超过10
名特定对象募集不超过本次交易总金额25%的配套资金 。汉柏科技是
一家高新技术企业 ， 主要从事网络安全设备、云计算融合系统、基础
网络设备的研发、生产和销售以及相关技术服务 。
(二)公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
自停牌以来 ， 公司已按相关规定履行了信息披露义务 ， 正积极推
进重大资产重组的有关工作 。截至目前 ， 本公司聘请的审计机构已完
成对汉柏科技的审计工作；本公司聘请的评估机构已于2015年3月24
日出具了汉柏科技全部股权价值评估报告的初稿 。目前 ， 汉柏科技的
国有股东依据我国现行法律、法规的规定 ， 正在向其国有资产主管机
关办理《资产评估报告》备案手续；本公司聘请的律师对汉柏科技开
展的法律方面的尽职调查工作已接近尾声；财务顾问申报文件的起草
工作已进入收尾阶段 。
(三)继续停牌的必要性和理由
本次重大资产重组中的交易对方中 ， 哈尔滨工业大学高新技术开

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