证 券代码： 600 70 1 证 券简 称 ：工大高新 编 号： 2 01 5 — 0 20
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任 。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届董事会第六次会议通知及会议材料于 2015 年 3 月 24 日以传
真及电子邮件等方式送达公司各位董事 。会议于 2015 年 4 月 3 日在
本公司会议室以现场表决的形式召开 。会议由董事刘芳先生主持 ， 会
议应参加表决的董事 9 人 ， 实际表决的董事 9 人 ， 公司监事会成员及
高级管理人员列席本次会议 。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定 ， 会议所作决议合法有效 。关联董事张大成先生回避对第
五项议案的表决 ， 关联董事张景杰先生回避对第五项、第十三项议案
的表决 。会议决议如下：
一、 审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权 。
二、 审议通过《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权 。
三、 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权 。
四、审议通过《关于公司续聘 2015 年度审计机构并提请股东大
会授权董事会决定其报酬的议案》
经公司董事会审计委员会提议 ， 同意继续聘任中准会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构 。并提请公司股东大会授权董事会决定其 2015 年度财务报
告审计与内部控制审计费用 。
表决结果：9 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权 。
五、审议通过《公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：7 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权 。
关联董事张大成先生、张景杰先生回避对本议案的表决 。
六、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司 2014
年度实现净利润 19,352,518.34元, 根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定 , 提取法定公积金 1,935,251.83 元 , 当 年可供股东分配利润
17,417,266.51元,加上年初未分配利润156,038,777.16元,减去支付普通
股 股 利 3,740,864.54 元  ，  本 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
169,715,179.13元 ， 由于本期归属于母公司 股东的净利润为亏损 ， 故
本期不分配不转增 。
表决结果：9 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权 。
就以上利润分配预案 ， 公司独立董事吕占生先生、徐艳华女士、
祝丹宁女士发表独立意见认为：公司2014年度利润分配预案综合考虑
了公司效益和生产经营的实际情况 ， 兼顾了公司的稳定发展及长远利
益 。公司2014年度利润分配预案参照中国证监会和《公司章程》的规
定 ， 符合公司的长远利益和全体股东的权益 ， 不存在损害投资者利益
的情况 ， 同意公司2014年度利润分配预案 。
七、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9 票同意 ， 0 票反对 ， 0 票弃权

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